تستهدف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أشخاصًا من جميع مستويات الخبرة، بما في ذلك المحترفين في مجالي التمويل والتكنولوجيا. لست وحدك، ووجودك هنا هو الخطوة الأولى الصحيحة.
تأمين أصولك المتبقية
إذا تفاعلت مع محتال أو اشتبهت في اختراق محفظتك، فاتخذ هذه الخطوات على الفور:
- انقل الأموال المتبقية إلى محفظة جديدة وآمنة لا يمكن للمحتال الوصول إليها
- إلغاء موافقات الرموز المميزة. غالبًا ما يخدعك المحتالون للموافقة على إنفاق غير محدود للرموز المميزة. يمنع إلغاء هذه الأذونات المزيد من استنزاف محفظتك
- تغيير كلمات المرور في أي حسابات منصات تداول قد تكون مرتبطة
- تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) على جميع الحسابات المتعلقة بالكريبتو
كيفية إلغاء موافقات الرموز المميزة
عندما تتفاعل مع تطبيق لامركزي (dapp) أو عقد ذكي، ربما تكون قد منحته الإذن بإنفاق رموزك المميزة. إذا خدعك محتال للموافقة على عقد ضار، فيمكنه الاستمرار في استنزاف رموزك المميزة حتى بعد عملية الاحتيال الأولية.
استخدم هذه الأدوات للتحقق من الموافقات وإلغائها:
- Revoke.cash (opens in a new tab): قم بتوصيل محفظتك لرؤية جميع الموافقات النشطة وإلغائها
- Revokescout (opens in a new tab): تحقق من الموافقات وألغها عبر Blockscout
- أداة التحقق من موافقات الرموز المميزة من Etherscan (opens in a new tab): تحقق من الموافقات وألغها عبر Etherscan
الإبلاغ عن عناوين ومواقع الاحتيال
يساعد الإبلاغ في تحذير المستخدمين الآخرين وقد يساعد في تحقيقات جهات إنفاذ القانون. قم بتوثيق كل شيء: تجزئات المعاملات، وعناوين المحافظ، ولقطات الشاشة، وأي تواصل مع المحتال.
الإبلاغ عن عنوان احتيالي
- Chainabuse (opens in a new tab): قاعدة بيانات للإبلاغ عن الاحتيال والخداع يديرها المجتمع. أرسل التقارير وابحث عن عناوين الاحتيال المعروفة
- تقرير Etherscan (opens in a new tab): أبلغ عن عنوان على مستكشف الكتل الأكثر استخدامًا في إيثيريوم
- CryptoScamDB (opens in a new tab): قاعدة بيانات مفتوحة المصدر لتتبع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
الإبلاغ عن موقع ويب أو حساب تواصل اجتماعي احتيالي
- PhishTank (opens in a new tab): إرسال والتحقق من روابط التصيد الاحتيالي
- التصفح الآمن من جوجل (Google Safe Browsing) (opens in a new tab): أبلغ جوجل عن مواقع التصيد الاحتيالي ليتم حظرها في كروم والمتصفحات الأخرى
- Netcraft (opens in a new tab): الإبلاغ عن المواقع الضارة والاحتيالية
- أبلغ مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي التي حدثت فيها عملية الاحتيال (تويتر/X، وديسكورد، وتيليغرام جميعها تحتوي على ميزات للإبلاغ)
الإبلاغ لجهات إنفاذ القانون
- الولايات المتحدة: مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) (opens in a new tab)
- المملكة المتحدة: Action Fraud (opens in a new tab)
- الاتحاد الأوروبي: اليوروبول (Europol) (opens in a new tab)
- الدول الأخرى: قدم بلاغًا إلى الشرطة المحلية. يعد الاحتيال في العملات المشفرة جريمة في معظم الولايات القضائية
تحليل ما حدث
يمكن أن يساعد فهم أين ذهبت أموالك في التقارير وقد يدعم جهود الاسترداد إذا وصلت الأموال إلى منصة تداول مركزية.
- Blockscout (opens in a new tab): مستكشف كتل مفتوح المصدر للبحث عن أي تجزئة معاملة أو عنوان محفظة لمعرفة أين تم إرسال الأموال
- Etherscan (opens in a new tab): ابحث عن أي تجزئة معاملة أو عنوان محفظة لمعرفة أين تم إرسال الأموال
- بحث Chainabuse (opens in a new tab): تحقق مما إذا كان قد تم الإبلاغ عن عنوان بالفعل من قبل ضحايا آخرين
- MetaSleuth (opens in a new tab) بواسطة BlockSec: أداة تتبع مرئية للمعاملات ترسم تدفقات الأموال
إذا تم إرسال الأموال إلى منصة تداول مركزية (مثل كوين بيس، أو بينانس، أو Kraken)، فاتصل بفريق الدعم الخاص بهم على الفور مع تفاصيل المعاملة. يمكن لمنصات التداول في بعض الأحيان تجميد الحسابات التي تم الإبلاغ عنها للاحتيال.
الحقيقة المرة
نظرًا لأن إيثيريوم لامركزية، لا يمكن لأي سلطة مركزية عكس المعاملات أو استرداد الأموال المسروقة. بمجرد تأكيد المعاملة على سلسلة الكتل، تصبح نهائية.
لا يزال الإبلاغ ذا قيمة. تساعد التقارير جهات إنفاذ القانون في تتبع عصابات الاحتيال المنظمة، كما أن الإبلاغ عن العناوين على Chainabuse و Etherscan يحذر الضحايا المحتملين في المستقبل.
أنواع عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها
ينشئ المحتالون هدايا وهمية تعد بمضاعفة ETH الخاص بك أو إعطائك رموزًا مميزة مجانية. غالبًا ما ينتحلون شخصيات معروفة مثل فيتاليك بوتيرين. إذا أرسلت ETH إلى عنوان "هبة"، فلن تتلقى أي شيء في المقابل.
تذكر: لن يطلب منك فيتاليك والشخصيات البارزة الأخرى أبدًا إرسال ETH إليهم.
ينتحل المحتالون صفة أعضاء فريق إيثيريوم، أو المشرفين، أو وكلاء الدعم على ديسكورد، وتيليغرام، ووسائل التواصل الاجتماعي. قد يرسلون لك رسائل مباشرة يعرضون فيها المساعدة أو يدعون وجود مشكلة في حسابك.
تذكر:
- لا يوجد "فريق دعم إيثيريوم"
- لن يراسلك المشرفون الحقيقيون أبدًا أولاً
- لا تشارك أبدًا عبارة الاسترداد أو المفاتيح الخاصة بك مع أي شخص، لأي سبب من الأسباب
- لا تنقر أبدًا على الروابط المرسلة في رسائل غير مرغوب فيها
تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالاسترداد تحديدًا الأشخاص الذين فقدوا أموالهم بالفعل. يراقب المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن أشخاص يتحدثون عن تعرضهم للاحتيال، ثم يتواصلون معهم متظاهرين بأنهم "محققو سلسلة الكتل" أو "خبراء استرداد الكريبتو".
يعدون بتتبع واسترداد الكريبتو المسروق مقابل رسوم مقدمة. بعد أن تدفع، يختفون.
لا يمكن لأي خدمة شرعية عكس معاملات سلسلة الكتل. أي شخص يعد بذلك فهو يكذب. هذه واحدة من أكثر عمليات الاحتيال اللاحقة شيوعًا.
تبدو مواقع التصيد الاحتيالي مطابقة لتطبيقات المحافظ الحقيقية، أو منصات التداول، أو منصات التمويل اللامركزي (DeFi). إنها تخدعك لإدخال عبارة الاسترداد الخاصة بك أو توصيل محفظتك، ثم تستنزف أموالك.
احمِ نفسك:
- تحقق دائمًا من الرابط (URL) قبل توصيل محفظتك
- ضع إشارة مرجعية على المواقع الرسمية التي تستخدمها بانتظام
- لا تدخل أبدًا عبارة الاسترداد الخاصة بك على أي موقع ويب. التطبيقات الشرعية لا تطلبها أبدًا
- استخدم PhishTank (opens in a new tab) للتحقق من الروابط المشبوهة
آخر تحديث للصفحة: 6 يونيو 2026
