Мошенничество с криптовалютой нацелено на людей с любым уровнем опыта, включая профессионалов в области финансов и технологий. Вы не одиноки, и то, что вы здесь — это правильный первый шаг.
Обезопасьте оставшиеся активы
Если вы взаимодействовали с мошенником или подозреваете, что ваш кошелек скомпрометирован, немедленно предпримите следующие шаги:
- Переведите оставшиеся средства на новый безопасный кошелек, к которому у мошенника нет доступа.
- Отзовите разрешения на использование токенов. Мошенники часто обманом заставляют вас одобрить неограниченное расходование токенов. Отзыв этих разрешений предотвратит дальнейшее опустошение вашего кошелька.
- Измените пароли от всех аккаунтов на биржах, которые могут быть привязаны.
- Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех аккаунтов, связанных с криптовалютой.
Как отозвать разрешения на использование токенов
Когда вы взаимодействуете с децентрализованным приложением (dapp) или смарт-контрактом, вы могли предоставить ему разрешение на расходование ваших токенов. Если мошенник обманом заставил вас одобрить вредоносный контракт, он может продолжать выводить ваши токены даже после первоначального мошенничества.
Используйте эти инструменты для проверки и отзыва разрешений:
- Revoke.cash (opens in a new tab): подключите свой кошелек, чтобы увидеть все активные разрешения и отозвать их.
- Revokescout (opens in a new tab): проверяйте и отзывайте разрешения через Blockscout.
- Etherscan Token Approval Checker (opens in a new tab): проверяйте и отзывайте разрешения через Etherscan.
Сообщайте о мошеннических адресах и веб-сайтах
Сообщения о мошенничестве помогают предупредить других пользователей и могут помочь правоохранительным органам в расследовании. Документируйте все: хеши транзакций, адреса кошельков, скриншоты и любое общение с мошенником.
Сообщить о мошенническом адресе
- Chainabuse (opens in a new tab): управляемая сообществом база данных для сообщений о мошенничестве. Отправляйте отчеты и ищите известные мошеннические адреса.
- Жалоба на Etherscan (opens in a new tab): отметьте адрес в самом популярном обозревателе блоков Эфириума.
- CryptoScamDB (opens in a new tab): база данных с открытым исходным кодом, отслеживающая мошенничество с криптовалютой.
Сообщить о мошенническом веб-сайте или аккаунте в социальных сетях
- PhishTank (opens in a new tab): отправляйте и проверяйте фишинговые URL-адреса.
- Google Safe Browsing (opens in a new tab): сообщайте о фишинговых сайтах в Google, чтобы они были заблокированы в Хроме и других браузерах.
- Netcraft (opens in a new tab): сообщайте о вредоносных и мошеннических веб-сайтах.
- Сообщайте напрямую на платформе социальной сети, где произошло мошенничество (в Твиттере/X, Дискорде и Телеграме есть функции подачи жалоб).
Сообщить в правоохранительные органы
- США: Центр приема жалоб на преступления в Интернете ФБР (IC3) (opens in a new tab)
- Великобритания: Action Fraud (opens in a new tab)
- Европейский Союз: Европол (opens in a new tab)
- Другие страны: подайте заявление в местную полицию. Мошенничество с криптовалютой является преступлением в большинстве юрисдикций.
Проанализируйте, что произошло
Понимание того, куда ушли ваши средства, может помочь при составлении отчетов и поддержать усилия по их возврату, если средства окажутся на централизованной бирже.
- Blockscout (opens in a new tab): обозреватель блоков с открытым исходным кодом для поиска любого хеша транзакции или адреса кошелька, чтобы увидеть, куда были отправлены средства.
- Etherscan (opens in a new tab): найдите любой хеш транзакции или адрес кошелька, чтобы увидеть, куда были отправлены средства.
- Поиск в Chainabuse (opens in a new tab): проверьте, сообщали ли уже об этом адресе другие жертвы.
- MetaSleuth (opens in a new tab) от BlockSec: инструмент визуального отслеживания транзакций, который отображает потоки средств.
Если средства были отправлены на централизованную биржу (например, Coinbase, Binance, Kraken), немедленно свяжитесь с их службой поддержки, предоставив детали транзакции. Биржи иногда могут замораживать аккаунты, отмеченные за мошенничество.
Горькая правда
Поскольку Эфириум децентрализованный, ни один центральный орган не может отменить транзакции или вернуть украденные средства. Как только транзакция подтверждена в блокчейне, она становится окончательной.
Тем не менее, сообщать о мошенничестве все равно важно. Отчеты помогают правоохранительным органам отслеживать организованные мошеннические группировки, а пометка адресов на Chainabuse и Etherscan предупреждает будущих потенциальных жертв.
Виды мошенничества, которых следует остерегаться
Мошенники создают фальшивые раздачи, обещая приумножить ваши ETH или дать вам бесплатные токены. Они часто выдают себя за известных личностей, таких как Виталик Бутерин. Если вы отправите ETH на адрес «раздачи», вы ничего не получите взамен.
Помните: Виталик и другие известные личности никогда не попросят вас отправить им ETH.
Мошенники выдают себя за членов команды Эфириума, модераторов или агентов службы поддержки в Дискорде, Телеграме и социальных сетях. Они могут отправлять вам личные сообщения, предлагая помощь или утверждая, что с вашим аккаунтом возникла проблема.
Помните:
- Не существует «службы поддержки Эфириума».
- Настоящие модераторы никогда не напишут вам в личные сообщения первыми.
- Никогда и ни по какой причине не делитесь своей сид-фразой или приватными ключами ни с кем.
- Никогда не переходите по ссылкам, отправленным в нежелательных сообщениях.
Мошенничество с возвратом средств специально нацелено на людей, которые уже потеряли средства. Мошенники отслеживают социальные сети в поисках людей, рассказывающих о том, что их обманули, а затем связываются с ними, выдавая себя за «блокчейн-следователей» или «экспертов по возврату криптовалюты».
Они обещают отследить и вернуть вашу украденную криптовалюту за авансовый платеж. После того как вы заплатите, они исчезают.
Ни один законный сервис не может отменить транзакции в блокчейне. Любой, кто обещает это, лжет. Это одно из самых распространенных повторных мошенничеств.
Фишинговые сайты выглядят идентично настоящим приложениям-кошелькам, биржам или платформам децентрализованных финансов (DeFi). Они обманом заставляют вас ввести свою сид-фразу или подключить кошелек, а затем выводят ваши средства.
Защитите себя:
- Всегда проверяйте URL-адрес перед подключением кошелька.
- Добавляйте в закладки официальные сайты, которые вы регулярно используете.
- Никогда не вводите свою сид-фразу ни на каком веб-сайте. Законные приложения никогда не запрашивают ее.
- Используйте PhishTank (opens in a new tab) для проверки подозрительных URL-адресов.
Последнее обновление страницы: 6 июня 2026 г.
